الخزانة الأميركية تفرض غرامة 1.2 مليار دولار على بنك أوف أميركا بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال

فرضت وزارة الخزانة الأميركية غرامات تتجاوز 1.2 مليار دولار على بنك أوف أميركا لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات.

• قيّمت فينسن غرامة قدرها 1.2 مليار دولار، وهي ثالث أكبر غرامة في تاريخها، بسبب فشل البنك في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تجاوزت 5 مليارات دولار.
• فرض مكتب مراقبة العملة غرامة قدرها 750 مليون دولار، وهي الأكبر في تاريخه، بسبب برنامج امتثال ناقص لمكافحة غسل الأموال.
• توصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار تغطي 475 انتهاكًا ظاهرًا لبرامج العقوبات المفروضة على إيران وروسيا والمخدرات والإرهاب.
• قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن هذه الإخفاقات عرّضت النظام المالي الأميركي بأكمله لمخاطر التمويل غير المشروع.
• أقرّ بنك أوف أميركا بانتهاكه المتعمد لقانون السرية المصرفية لعدم الحفاظ على برنامج ملائم لمكافحة غسل الأموال.
• أعلنت السلطات الأمريكية الغرامات قبل أقل من 24 ساعة من إعلان بنك أوف أميركا عن أرباحه الفصلية.
• قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الإجراء يرسل رسالة واضحة مفادها أنه حتى أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون.
• قالت وزارة الخزانة إن بعض المعاملات المبلَّغ عنها أثارت مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك مؤشرات على شبكات غسيل أموال صينية وأنشطة تمويل غير مشروع قرب الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.