FBI Opens Money-Laundering Investigation Into Argentine Football Association

يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ووزارة العدل بالتحقيق مع مسؤولين في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشأن معاملات مالية تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات.

• استمع المدعون الفيدراليون إلى إفادات شهود، من بينهم رجل الأعمال غييرمو توفوني، في اجتماع عُقد الأسبوع الماضي عبر مؤتمر فيديو، وفقاً لصحيفة لا ناسيون.
• يركز التحقيق على كيفية تحويل الاتحاد لمئات الملايين من الدولارات عبر النظام المصرفي الأمريكي، مع التدقيق فيما إذا كانت هذه المعاملات تنطوي على غسل أموال أو احتيال.
• تدير شركة تدعى "تور برود إنتر" ذات المسؤولية المحدودة ما لا يقل عن 260 مليون دولار من عائدات الاتحاد عبر خمسة بنوك أمريكية، حيث تم تحويل 57 مليون دولار دون مبرر اقتصادي واضح.
• بدأ التحقيق يتشكل في عام 2025، بعد أن قدمت وزارة الأمن الأرجنتينية معلومات إلى المسؤولين الأمريكيين في سبتمبر 2024.