القصة مكمّلة· خبرينالولايات المتحدة تحتجز ألفارو بوليدو، رجل الأعمال المطلوب في مخطط رشاوى فنزويلي بقيمة ملياري دولارBNTGمصدرين· منذ 5 أيام
محكمة القاهرة تحيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب في السيارات بتهمة غسل الأموال إلى دائرة أخرىMAمصمصدرين· منذ 6 أيام
سنغافوري يعترف بالذنب في تهمة أمريكية تتعلق بسرقة بيتكوين بقيمة 245 مليون دولارBNTEمصدرين· منذ 38 يوم
الولايات المتحدة تتهم مزودي خدمات استضافة ويب روسيين محصنين بتسهيل هجمات إلكترونية حققت 62 مليون دولارTEمصدر واحد· منذ 94 يوم
وزارة الداخلية المصرية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 220 مليون جنيه مصري مرتبطة بالاتجار بالمخدراتMAيومصدرين· منذ 95 يوم
الجريمة في الشوارع الرئيسية في المملكة المتحدة مرتبطة بالجريمة المنظمة وتستوجب إنشاء وحدة حكوميةBNمصدر واحد· منذ 96 يوم